Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa działała na terenie kilku krajów europejskich, zajmując się fikcyjnym obrotem luksusowymi samochodami i wyłudzaniem podatku VAT. Wbrew unijnym sankcjom blisko 600 pojazdów trafiło do Rosji i na Białoruś.
Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, która w latach 2021–2025 prowadziła proceder obejmujący Polskę, Czechy, Litwę, Niemcy i inne kraje europejskie. Jej członkowie posługiwali się tzw. „słupami”, zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru.
Grupa nabywała w salonach samochodowych luksusowe pojazdy marek takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach UE. Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie – z naruszeniem sankcji – sprzedać je do Rosji i na Białoruś, głównie poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie.
Według ustaleń śledczych, w wyniku tego procederu do Rosji nielegalnie przetransportowano około 600 luksusowych samochodów. Firmy kontrolowane przez członków grupy uzyskały nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.
W drugiej połowie września policjanci CBŚP zatrzymali 20 osób. Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Lublinie przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji zastosowanymi wobec Rosji i Białorusi.
– Trzem podejrzanym: Konradowi K. (lat 34, mieszkaniec Warszawy, z zawodu sprzedawca), Julicie K. ( lat 33, mieszkanka Warszawy, żona Konrada K.), Andrzejowi W. (lat 54, mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, przedsiębiorca) przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Konrad K. i Andrzej W. nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia treści których na obecnym etapie postępowania nie ujawniamy. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Julia K. nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień – informuje Beata Syk – Jankowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Lublinie. – Prokurator zastosował wobec 17 podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi i zakazu opuszczania kraju. – dodaje rzeczniczka.
Podczas działań śledczy zabezpieczyli mienie w postaci ekskluzywnych zegarków, biżuterii i gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych – łącznie ponad 10 mln zł.
Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od 5 lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.
Polecamy